ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРА И ФИНАНСОВЫЕ борьбе с терроризмом"Денежные средства тысяча вещей в тысяче разных умов" (HG Wells)
Она называется финансовой разведки (FININT), и традиционно две тактики: (1) "следовать за деньгами", и использовать то, что вы нашли, чтобы выследить или дорожки террористов, а также (2) "высыхают деньги" в надежде, что вы может замедлить, обезвреживания или ликвидации террористических сетей. Две тактики не являются взаимоисключающими, но с участием различных стратегических целей. Преследование этих целей сводной вокруг изменений в законодательство и право, и частые изменения в уставные полномочия следует ожидать в этом взрывоопасном и активные области регулирования торговли. Некоторые законы являются сильными, но большинство из них слабы. Управление по международным отмыванием денег, например, может быть достаточно сильным в то время как правила очень слабы по всему миру незаконной незаконной торговлей товарами, как и подделки дизайнер пункты, солнцезащитные очки, и пиратскими фильмами.Каждый случай с финансированием терроризма, представляет свои собственные уникальные проблемы. Финансирование терроризма не похож организованной картины преступления, где намерение монополизировать целые отрасли или два. Вместо этого, поведение больше похоже транснациональной преступностью, выбирая далеко в каждой маленькой лазейки, вялый закон, а деньги-возможность заработать на страну за страной основе. Финансирование терроризма лучше всего описывается Madinger (2006), который называет это дьявольски умный и дьявольски сложный.
Учитывая все обстоятельства, растущие связи между терроризмом и преступностью фактически может быть позитивного развития. Исследование поведения террористов по себе чрезвычайно трудно, особенно в предшественником или индикатор этапов. Это проще и гораздо менее сложные для расследования преступной деятельности. Якобсон и Левитт (2010) отмечают, что в то время как многие страны отказываются признать, что они имеют террористическую проблема (как Tri-граница области Аргентина, Парагвай, Бразилия), они более чем счастливы сотрудничать с ООН и властей США по агрессивным преступность органов . Легче судебного преследования террористов для преступной деятельности, чем террористических преступлений, и это дополнительное преимущество sullying свою репутацию как "борцы за свободу" или праведных диссидентов. В Tri-граница области, и в другом месте, можно легко заработать миллион долларов, контрабанде чемодан, полный наркотиков, но ты должен найти способ путешествовать через границы с ней.
Более коварная является тенденция к международным террористическим группировкам использовать экономик развитых стран (например, США) для их финансирования. Как то, как много иммигрантов видеть США, террористы видеть накатом капиталистической, рыночной экономикой, как, предоставляющим все виды возможностей для зарабатывания денег. Это было предметом длительных Доклад Исследовательской службы Конгресса (O'Neil 2007) в котором были проанализированы, в частности, будь то террористические сбору средств в США в первую очередь для запуска "новых" террористических кампаний или поддержания долголетия "старых" террористические кампании. Результаты удивительно - так как он оказывается (из интервью данных), что было меньше террористических актов против США со стороны террористических групп, которые сбору средств здесь просто потому, что они не хотят, чтобы ". Укусить руку, которая кормит их" Это представляет непосредственную проблему для отечественных чиновников борьбе с терроризмом, потому что, если источником финансирования должен был получить иссяк, будет террористической группой, то рассмотрим нападают на нас? Ответ, по словам опрошенных захватили террористы, да. Это нелепо, что позволило некоторым финансированием терроризма, которая работает на самом деле защищает страну от терроризма.
"Следовать за деньгами" тактика является стандартной практикой правоохранительных предназначена для производства жестких доказательств, которые будут отстаивать в суде. Цель состоит в доказательстве были предприняты важные шаги в направлении текущего сюжета. Курганы доказательств обычно собираются. Интеллектуальный анализ данных является последним воплощением этой тактики, а также обнаружения каких-либо «спящие» клетки или других приводит к следовать.Кроме того, и очень важно помнить, денег следующем тактика срабатывает лучше всего, когда это более важно для эксплуатации источника, чем ликвидировать источник. Наилучшим образом использовать эту тактику в целях создания системы предупреждения или собирается после больших рыб. Тем не менее, многие агентства просто после "низко висящие плоды" или простое в случаях осуждения. Обычно вы можете сказать, если у вас есть кусок низко висящие плоды, когда таинственные источники их правового фонд обороны исчезают. С другой стороны, "большая рыба" обвиняемые будут иметь сборную хорошо оплачиваемых юристов в их распоряжении.
"Высыхают" тактика имеет два очень важных суб-стратегий: сорвать и / или демонтировать. Нарушение это такая вещь, которая будет предпринята попытка путем назначения определенных лиц или организаций, как связанный с терроризмом. Такая маркировка или "назвать и пристыдить" действительно производит только беспокойство, временное временной которая замедлит их мало или повышение стоимости ведения бизнеса. К счастью, законодательство США сильна в этой области. Например, государственный секретарь получает для обозначения группы как FTOs (иностранных террористических организаций) и президент получает для обозначения лица, находящиеся под распоряжением 13224. Демонтаж немного отличается суб-стратегии, которая включает попытку оказать финансовую сеть из бизнеса.Это часто очень трудно, если не невозможно, добиться. Террористические сети необыкновенно хороши при обнаружении "обходной путь", но иногда "после обхода" является столь же ценным, как "следующее деньги". О лучшее, что может надеяться здесь снизилась летальность будущих атак задано некоторое истощение ресурсов (хотя и это может иметь неприятные последствия). Само собой разумеется, что власти США почти всегда пытаются демонтировать любой сети с использованием оружия массового уничтожения.
Третья тактика, которую Бакли и Миз (2004) любят называть "разумное органов" стратегии проходит несколько других названий, таких как "идти прямо в тюрьму" или хорошо известный (в области уголовного правосудия) "перезарядки" стратегии. Она включает в себя прокурорские перезарядки с поставленной целью проведения "преступник гуляет» для средств массовой информации и положить так много людей в тюрьме как можно дольше, используя все возможные закон о книгах. Такое преследование обычно включают предикат преступления, заговоры, незавершенные преступления, и преступления , материальную поддержку. Это, кажется, хорошая социально-правовое решение, а во многих местах, является вариант низко висящие плоды стратегии, но тот, который усиливает ощущение, что все окружающее с финансированием терроризма, вероятно, незаконным или иначе. Это имеет то преимущество , давая много агентств хорошая практика на получение их межведомственного сотрудничества игру вместе, но также зависит от многих уже известных недостатков "перезарядки" философии Приведу лишь несколько известных непреднамеренных побочных эффектов или последствий уголовного правосудия литературы, есть. например, благородных коррупции причины; переусердствовать преследования , политика вторгается на политику; дела судом в средствах массовой информации; эффекты перемещения и т.д.
Наконец, преступность составляет значительную часть мировой экономики.Сколько можно только догадываться, но Рейтер и Трумэн (2004) консервативным оценкам, около 5% мировой экономики преступного происхождения, и Гарднер (2007) отмечает, что финансирование терроризма отличается от обычного преступной деятельности в следующих пяти (5) способы:
финансированию терроризма имеет тенденцию течь более из законных источниковфинансирование терроризма часто включает неэкономические мотивыфинансирование терроризма часто включает в себя меньшее количество денегфинансированию терроризма более географически распределенныхфинансирования терроризма требует больше ресурсов для борьбы с нимТеррористической PAYROLL
Было бы ошибкой полагать, что террористические группы копить большие суммы денег на секретных банковских счетах. Чтобы перейти после такого счета составит диких гусей и отражают страшную непонимание того, как террористические группы, которые финансируются. Они, однако, держать большие суммы наличных денег на руках (как правило, недалеко от центра управления и доверенного лейтенанта, который часто обозначается, как генерального казначея). Они двигаются деньги лично (через курьеров с небольшим шагом денежных средств) и сдержанный о том, как потратить.Командиры и лейтенанты пытаются подать пример, только с двумя неделями стоят денег на них в любой момент времени. Лучший анализ того, как террористическая группа собирает деньги исходит от группы исследователей RAND (Bahney и др .. Др .. 2010), имевшим доступ к 2006 захват финансовой отчетности для аль-Каиды в Ираке. Часть их анализ представлен ниже:
Анализ борьбы с финансированием терроризма Группы
Аль-Каиды в Ираке была франшизы работу аль-Каиды центральных, так оно получило небольшое количество семян денег, чтобы начать, но к 2006 году была настолько выгодна, как на фото слева для ежегодного дохода. Самая большая категория (2.3mil) пришли от продажи ценных украденных товаров, таких как строительное оборудование, а затем распределение доходов от сектора или других франшиз (925K), украденные продаж автомобилей и других товаров (546K) и "портит" (473K), который по сути шантажа деньги или "грабеж" от отступников, и, наконец, пожертвования от благотворительных сочувствующих (233K). Основные расходы включены ежемесячные выплаты членам, их родителей и иждивенцев, и семьям заключенных или умерших членов. В среднем, это составляет $ 60 в месяц. Кроме того, медицинские, а также страхование жизни не было. Типичная атака будет включать в себя расходы на боеприпасы, материальные и безопасные дома, и запустить около $ 3000 за удар. Меньшие суммы пойдет на почту и средства массовой информации затраты, а также подкуп местных чиновников.
Самое поразительное в выше анализ как недокомпенсированном члены за то, что террорист. Средняя заработная плата колеблется от 50% до 75% меньше, чем средний гражданин может сделать. Тем не менее, большинство людей не вступать террористические группы для финансового вознаграждения. Что примечательно о террористических компенсации две вещи: один, степень, в которой члены семьи и иждивенцы заботятся (в некоторых случаях, даже медицинскую страховку службы, оказанное им), и два, эгалитарного характера классификации должностей, так как захваченные заработной платы записи никогда не проявлял какой-либо схемы оплаты дифференциальных звание, стаж, или навыков. Какие террористические группы хорошо движется вокруг денег (туда и обратно между секторами, франшизы, и центральная команда), а также проведение множества операций по дешевке. Они, кажется, специально выбрали финансовую стратегию, которая позволяет им осуществлять почти сто атак в месяц. И, кажется, что они достаточно умны, чтобы проводить пожертвования и шантажа диски в местах, где они не являются проведение активных атак.
Что касается проведения терроризм "по дешевке", считают, что гамбургской ячейки аль-Каиды потратили меньше, чем $ 500000, чтобы планировать и осуществлять теракты 11 сентября, и даже успели провод обратно около $ 26000 в свободных средств, придя в под бюджета. Последующие аль-Каиды нападений стоят гораздо дешевле. Террористические группы копирования аль-Каиды модель попробовать освоить "дешевые терроризмом" через потеряли стоимость, самофинансирования операций. Джихадистов были пойманы за покупками в аптеках для бомбы ингредиенты, которые стоят не более пятнадцати долларов. Группа, ответственная за 2004 атак в Мадриде только нужно $ 80000 для финансирования своего участка (но находился во владении $ 2,3 млн. Гашиша во время их попытки ареста, самоубийства).Группа, ответственная за 2005 взрывов в Лондоне унес с только $ 15 тысяч (и это включено авиабилеты в Пакистан и обратно). Группы в Лондоне подняли столько денег, продавая наркотики и украденных кредитных карт, что один из бомбардировщиков удалось оставить позади недвижимости стоимостью $ 240 тысяч за взрыв поезда метро (и да, власти разрешили его семье, чтобы сохранить имущество).
Отчеты показывают, что больше всего денег любой генеральный казначей послал аль-Каиды центрального (или другой franschise) в любой момент времени составляла около $ 250,000. Где они держат остальные деньги до усмотрению казначея, и Есть некоторые признаки того, что они используют сеть "заместитель казначеи", чтобы держать вещи, диспергированные в своего рода "притон дом" системы. Террористы редко хранить деньги в банке, и в самом деле, они имеют больше шансов занять деньги у банка, чем сохранить там. Они очень опытны в использовании системы уголовного, чтобы собрать деньги, и они могут собрать тысячи долларов в течение нескольких недель. Некоторые обучаются вести аскетическую жизнь, часто сохраняя их дневную работу (что террористические фонд заработной платы составляет за счет сокращения члены платят, если они вне работы) и появляются, зависит от их семей для видимой поддержки. Они намеренно пытаются держать вещи недорогие, следующий простой формулы для самодельных взрывчатых веществ заправленные в рюкзаки, обувь, чемоданы, или автомобиль стволов.Они изобретательны по сбору средств, всегда попытки обойти законы. Ни одно преступление, из общего взлома на белый воротник мошенничестве, находится вне их репертуара. Террористы будут столь же дешево, как они должны быть, но быстро прыгать на возможность в любое действительно большой "счет".
Источники финансирования терроризма
Как Кох (2006) указывает на то, террористы всегда кажется, необходимости готова поставлять наличных денег, и они обычно используются для финансирования своей деятельности в одной из трех способов: преступной деятельности, пожертвования, и законный бизнес. Преступности традиционно крупнейшего сборщика денег для террористов, особенно наркотиками преступность. В Колумбии, на целых 90% от террористической деятельности финансируется за счет незаконного оборота наркотиков. Несмотря на наличие оговорки об этом, аль-Каида также было известно, использовали незаконный оборот наркотиков финансировать себя, как и многие другие исламские группировки в Центральной Азии, на Балканах, в Кашмире, на Кавказе, Индия, Западный Китай, и Юго-Восточной Азии . Незаконный оборот наркотиков также широко используются для финансирования полевых командиров сражений и войн. наркотерроризм и финансированию терроризма идут рука об руку.Афганистан является страной, большую обеспокоенность, поскольку на его долю приходится более 70% поставок опиума мира. Важно также помнить, что коррупция обычно следует в фарватере этих видов преступной деятельности.Кочан (2005), например, пытается связать воедино явления с финансированием терроризма и коррупции в правительстве. Двумя наиболее распространенными преступлениями являются следующие:
Похищение с целью выкупа является прибыльным источником финансирования терроризма, на самом деле, чрезвычайно прибыльным для некоторых групп, таких как Абу-Сайяф (филиппинские пираты) и ETA (баскская Родина и Свобода). Среднем занимает от похищения иностранных ученых составляет около одного миллиона долларов, и нет никакого способа, чтобы подсчитать все деньги террористы получают от страховых компаний и транснациональных корпораций, с каждым годом.Контрабанда табачных изделий часто является источником дохода для террористов, если импорт / экспортные пошлины можно обойти, и группы, такие как Хезболла, а также ИРА уже давно участвуют в этом, а также ряд других исламских группировок, и в то время как табак может быть количествоодного товара в настоящее время, это может также быть другой товар следующий потому что террористы, видите ли, не верю в покупке и продаже вещи с помощью обычных, законных торговых точек.
В глазах многих террористов, самый престижный метод мошенничества с кредитными картами. Они, кажется, наслаждаются имеющих возможности где компьютерных сетей взломал и тождества украдены. К счастью, не все, что многие террористы достаточно умны, чтобы сделать это, но слон в комнате есть угроза русский, китайский, немецкий или хакеры делают свою грязную работу за них, что, по совести говоря, многие отказываются это делать, но для тонкого причинам, связанным с хакерской этики. Кражи кредитных карт может быть осуществлена с использованием или без использования компьютеров.
Пожертвования в целом приходится около половины, или 50%, денежной массы, что террористы нуждаются.
Она называется финансовой разведки (FININT), и традиционно две тактики: (1) "следовать за деньгами", и использовать то, что вы нашли, чтобы выследить или дорожки террористов, а также (2) "высыхают деньги" в надежде, что вы может замедлить, обезвреживания или ликвидации террористических сетей. Две тактики не являются взаимоисключающими, но с участием различных стратегических целей. Преследование этих целей сводной вокруг изменений в законодательство и право, и частые изменения в уставные полномочия следует ожидать в этом взрывоопасном и активные области регулирования торговли. Некоторые законы являются сильными, но большинство из них слабы. Управление по международным отмыванием денег, например, может быть достаточно сильным в то время как правила очень слабы по всему миру незаконной незаконной торговлей товарами, как и подделки дизайнер пункты, солнцезащитные очки, и пиратскими фильмами.Каждый случай с финансированием терроризма, представляет свои собственные уникальные проблемы. Финансирование терроризма не похож организованной картины преступления, где намерение монополизировать целые отрасли или два. Вместо этого, поведение больше похоже транснациональной преступностью, выбирая далеко в каждой маленькой лазейки, вялый закон, а деньги-возможность заработать на страну за страной основе. Финансирование терроризма лучше всего описывается Madinger (2006), который называет это дьявольски умный и дьявольски сложный.
Учитывая все обстоятельства, растущие связи между терроризмом и преступностью фактически может быть позитивного развития. Исследование поведения террористов по себе чрезвычайно трудно, особенно в предшественником или индикатор этапов. Это проще и гораздо менее сложные для расследования преступной деятельности. Якобсон и Левитт (2010) отмечают, что в то время как многие страны отказываются признать, что они имеют террористическую проблема (как Tri-граница области Аргентина, Парагвай, Бразилия), они более чем счастливы сотрудничать с ООН и властей США по агрессивным преступность органов . Легче судебного преследования террористов для преступной деятельности, чем террористических преступлений, и это дополнительное преимущество sullying свою репутацию как "борцы за свободу" или праведных диссидентов. В Tri-граница области, и в другом месте, можно легко заработать миллион долларов, контрабанде чемодан, полный наркотиков, но ты должен найти способ путешествовать через границы с ней.
Более коварная является тенденция к международным террористическим группировкам использовать экономик развитых стран (например, США) для их финансирования. Как то, как много иммигрантов видеть США, террористы видеть накатом капиталистической, рыночной экономикой, как, предоставляющим все виды возможностей для зарабатывания денег. Это было предметом длительных Доклад Исследовательской службы Конгресса (O'Neil 2007) в котором были проанализированы, в частности, будь то террористические сбору средств в США в первую очередь для запуска "новых" террористических кампаний или поддержания долголетия "старых" террористические кампании. Результаты удивительно - так как он оказывается (из интервью данных), что было меньше террористических актов против США со стороны террористических групп, которые сбору средств здесь просто потому, что они не хотят, чтобы ". Укусить руку, которая кормит их" Это представляет непосредственную проблему для отечественных чиновников борьбе с терроризмом, потому что, если источником финансирования должен был получить иссяк, будет террористической группой, то рассмотрим нападают на нас? Ответ, по словам опрошенных захватили террористы, да. Это нелепо, что позволило некоторым финансированием терроризма, которая работает на самом деле защищает страну от терроризма.
"Следовать за деньгами" тактика является стандартной практикой правоохранительных предназначена для производства жестких доказательств, которые будут отстаивать в суде. Цель состоит в доказательстве были предприняты важные шаги в направлении текущего сюжета. Курганы доказательств обычно собираются. Интеллектуальный анализ данных является последним воплощением этой тактики, а также обнаружения каких-либо «спящие» клетки или других приводит к следовать.Кроме того, и очень важно помнить, денег следующем тактика срабатывает лучше всего, когда это более важно для эксплуатации источника, чем ликвидировать источник. Наилучшим образом использовать эту тактику в целях создания системы предупреждения или собирается после больших рыб. Тем не менее, многие агентства просто после "низко висящие плоды" или простое в случаях осуждения. Обычно вы можете сказать, если у вас есть кусок низко висящие плоды, когда таинственные источники их правового фонд обороны исчезают. С другой стороны, "большая рыба" обвиняемые будут иметь сборную хорошо оплачиваемых юристов в их распоряжении.
"Высыхают" тактика имеет два очень важных суб-стратегий: сорвать и / или демонтировать. Нарушение это такая вещь, которая будет предпринята попытка путем назначения определенных лиц или организаций, как связанный с терроризмом. Такая маркировка или "назвать и пристыдить" действительно производит только беспокойство, временное временной которая замедлит их мало или повышение стоимости ведения бизнеса. К счастью, законодательство США сильна в этой области. Например, государственный секретарь получает для обозначения группы как FTOs (иностранных террористических организаций) и президент получает для обозначения лица, находящиеся под распоряжением 13224. Демонтаж немного отличается суб-стратегии, которая включает попытку оказать финансовую сеть из бизнеса.Это часто очень трудно, если не невозможно, добиться. Террористические сети необыкновенно хороши при обнаружении "обходной путь", но иногда "после обхода" является столь же ценным, как "следующее деньги". О лучшее, что может надеяться здесь снизилась летальность будущих атак задано некоторое истощение ресурсов (хотя и это может иметь неприятные последствия). Само собой разумеется, что власти США почти всегда пытаются демонтировать любой сети с использованием оружия массового уничтожения.
Третья тактика, которую Бакли и Миз (2004) любят называть "разумное органов" стратегии проходит несколько других названий, таких как "идти прямо в тюрьму" или хорошо известный (в области уголовного правосудия) "перезарядки" стратегии. Она включает в себя прокурорские перезарядки с поставленной целью проведения "преступник гуляет» для средств массовой информации и положить так много людей в тюрьме как можно дольше, используя все возможные закон о книгах. Такое преследование обычно включают предикат преступления, заговоры, незавершенные преступления, и преступления , материальную поддержку. Это, кажется, хорошая социально-правовое решение, а во многих местах, является вариант низко висящие плоды стратегии, но тот, который усиливает ощущение, что все окружающее с финансированием терроризма, вероятно, незаконным или иначе. Это имеет то преимущество , давая много агентств хорошая практика на получение их межведомственного сотрудничества игру вместе, но также зависит от многих уже известных недостатков "перезарядки" философии Приведу лишь несколько известных непреднамеренных побочных эффектов или последствий уголовного правосудия литературы, есть. например, благородных коррупции причины; переусердствовать преследования , политика вторгается на политику; дела судом в средствах массовой информации; эффекты перемещения и т.д.
Наконец, преступность составляет значительную часть мировой экономики.Сколько можно только догадываться, но Рейтер и Трумэн (2004) консервативным оценкам, около 5% мировой экономики преступного происхождения, и Гарднер (2007) отмечает, что финансирование терроризма отличается от обычного преступной деятельности в следующих пяти (5) способы:
финансированию терроризма имеет тенденцию течь более из законных источниковфинансирование терроризма часто включает неэкономические мотивыфинансирование терроризма часто включает в себя меньшее количество денегфинансированию терроризма более географически распределенныхфинансирования терроризма требует больше ресурсов для борьбы с нимТеррористической PAYROLL
Было бы ошибкой полагать, что террористические группы копить большие суммы денег на секретных банковских счетах. Чтобы перейти после такого счета составит диких гусей и отражают страшную непонимание того, как террористические группы, которые финансируются. Они, однако, держать большие суммы наличных денег на руках (как правило, недалеко от центра управления и доверенного лейтенанта, который часто обозначается, как генерального казначея). Они двигаются деньги лично (через курьеров с небольшим шагом денежных средств) и сдержанный о том, как потратить.Командиры и лейтенанты пытаются подать пример, только с двумя неделями стоят денег на них в любой момент времени. Лучший анализ того, как террористическая группа собирает деньги исходит от группы исследователей RAND (Bahney и др .. Др .. 2010), имевшим доступ к 2006 захват финансовой отчетности для аль-Каиды в Ираке. Часть их анализ представлен ниже:
Анализ борьбы с финансированием терроризма Группы
Аль-Каиды в Ираке была франшизы работу аль-Каиды центральных, так оно получило небольшое количество семян денег, чтобы начать, но к 2006 году была настолько выгодна, как на фото слева для ежегодного дохода. Самая большая категория (2.3mil) пришли от продажи ценных украденных товаров, таких как строительное оборудование, а затем распределение доходов от сектора или других франшиз (925K), украденные продаж автомобилей и других товаров (546K) и "портит" (473K), который по сути шантажа деньги или "грабеж" от отступников, и, наконец, пожертвования от благотворительных сочувствующих (233K). Основные расходы включены ежемесячные выплаты членам, их родителей и иждивенцев, и семьям заключенных или умерших членов. В среднем, это составляет $ 60 в месяц. Кроме того, медицинские, а также страхование жизни не было. Типичная атака будет включать в себя расходы на боеприпасы, материальные и безопасные дома, и запустить около $ 3000 за удар. Меньшие суммы пойдет на почту и средства массовой информации затраты, а также подкуп местных чиновников.
Самое поразительное в выше анализ как недокомпенсированном члены за то, что террорист. Средняя заработная плата колеблется от 50% до 75% меньше, чем средний гражданин может сделать. Тем не менее, большинство людей не вступать террористические группы для финансового вознаграждения. Что примечательно о террористических компенсации две вещи: один, степень, в которой члены семьи и иждивенцы заботятся (в некоторых случаях, даже медицинскую страховку службы, оказанное им), и два, эгалитарного характера классификации должностей, так как захваченные заработной платы записи никогда не проявлял какой-либо схемы оплаты дифференциальных звание, стаж, или навыков. Какие террористические группы хорошо движется вокруг денег (туда и обратно между секторами, франшизы, и центральная команда), а также проведение множества операций по дешевке. Они, кажется, специально выбрали финансовую стратегию, которая позволяет им осуществлять почти сто атак в месяц. И, кажется, что они достаточно умны, чтобы проводить пожертвования и шантажа диски в местах, где они не являются проведение активных атак.
Что касается проведения терроризм "по дешевке", считают, что гамбургской ячейки аль-Каиды потратили меньше, чем $ 500000, чтобы планировать и осуществлять теракты 11 сентября, и даже успели провод обратно около $ 26000 в свободных средств, придя в под бюджета. Последующие аль-Каиды нападений стоят гораздо дешевле. Террористические группы копирования аль-Каиды модель попробовать освоить "дешевые терроризмом" через потеряли стоимость, самофинансирования операций. Джихадистов были пойманы за покупками в аптеках для бомбы ингредиенты, которые стоят не более пятнадцати долларов. Группа, ответственная за 2004 атак в Мадриде только нужно $ 80000 для финансирования своего участка (но находился во владении $ 2,3 млн. Гашиша во время их попытки ареста, самоубийства).Группа, ответственная за 2005 взрывов в Лондоне унес с только $ 15 тысяч (и это включено авиабилеты в Пакистан и обратно). Группы в Лондоне подняли столько денег, продавая наркотики и украденных кредитных карт, что один из бомбардировщиков удалось оставить позади недвижимости стоимостью $ 240 тысяч за взрыв поезда метро (и да, власти разрешили его семье, чтобы сохранить имущество).
Отчеты показывают, что больше всего денег любой генеральный казначей послал аль-Каиды центрального (или другой franschise) в любой момент времени составляла около $ 250,000. Где они держат остальные деньги до усмотрению казначея, и Есть некоторые признаки того, что они используют сеть "заместитель казначеи", чтобы держать вещи, диспергированные в своего рода "притон дом" системы. Террористы редко хранить деньги в банке, и в самом деле, они имеют больше шансов занять деньги у банка, чем сохранить там. Они очень опытны в использовании системы уголовного, чтобы собрать деньги, и они могут собрать тысячи долларов в течение нескольких недель. Некоторые обучаются вести аскетическую жизнь, часто сохраняя их дневную работу (что террористические фонд заработной платы составляет за счет сокращения члены платят, если они вне работы) и появляются, зависит от их семей для видимой поддержки. Они намеренно пытаются держать вещи недорогие, следующий простой формулы для самодельных взрывчатых веществ заправленные в рюкзаки, обувь, чемоданы, или автомобиль стволов.Они изобретательны по сбору средств, всегда попытки обойти законы. Ни одно преступление, из общего взлома на белый воротник мошенничестве, находится вне их репертуара. Террористы будут столь же дешево, как они должны быть, но быстро прыгать на возможность в любое действительно большой "счет".
Источники финансирования терроризма
Как Кох (2006) указывает на то, террористы всегда кажется, необходимости готова поставлять наличных денег, и они обычно используются для финансирования своей деятельности в одной из трех способов: преступной деятельности, пожертвования, и законный бизнес. Преступности традиционно крупнейшего сборщика денег для террористов, особенно наркотиками преступность. В Колумбии, на целых 90% от террористической деятельности финансируется за счет незаконного оборота наркотиков. Несмотря на наличие оговорки об этом, аль-Каида также было известно, использовали незаконный оборот наркотиков финансировать себя, как и многие другие исламские группировки в Центральной Азии, на Балканах, в Кашмире, на Кавказе, Индия, Западный Китай, и Юго-Восточной Азии . Незаконный оборот наркотиков также широко используются для финансирования полевых командиров сражений и войн. наркотерроризм и финансированию терроризма идут рука об руку.Афганистан является страной, большую обеспокоенность, поскольку на его долю приходится более 70% поставок опиума мира. Важно также помнить, что коррупция обычно следует в фарватере этих видов преступной деятельности.Кочан (2005), например, пытается связать воедино явления с финансированием терроризма и коррупции в правительстве. Двумя наиболее распространенными преступлениями являются следующие:
Похищение с целью выкупа является прибыльным источником финансирования терроризма, на самом деле, чрезвычайно прибыльным для некоторых групп, таких как Абу-Сайяф (филиппинские пираты) и ETA (баскская Родина и Свобода). Среднем занимает от похищения иностранных ученых составляет около одного миллиона долларов, и нет никакого способа, чтобы подсчитать все деньги террористы получают от страховых компаний и транснациональных корпораций, с каждым годом.Контрабанда табачных изделий часто является источником дохода для террористов, если импорт / экспортные пошлины можно обойти, и группы, такие как Хезболла, а также ИРА уже давно участвуют в этом, а также ряд других исламских группировок, и в то время как табак может быть количествоодного товара в настоящее время, это может также быть другой товар следующий потому что террористы, видите ли, не верю в покупке и продаже вещи с помощью обычных, законных торговых точек.
В глазах многих террористов, самый престижный метод мошенничества с кредитными картами. Они, кажется, наслаждаются имеющих возможности где компьютерных сетей взломал и тождества украдены. К счастью, не все, что многие террористы достаточно умны, чтобы сделать это, но слон в комнате есть угроза русский, китайский, немецкий или хакеры делают свою грязную работу за них, что, по совести говоря, многие отказываются это делать, но для тонкого причинам, связанным с хакерской этики. Кражи кредитных карт может быть осуществлена с использованием или без использования компьютеров.
Пожертвования в целом приходится около половины, или 50%, денежной массы, что террористы нуждаются.
Комментариев нет:
Отправить комментарий